온라인 카지노 ID를 요구하는 5가지 이유
온라인 카지노 ID를 요구하는 이유는 카지노에서 규정을 준수하기 위한 KYC 프로세스가 있기 때문입니다. 이 프로세스는 범죄자가 돈을 세탁하는 것을 방지하고 미성년자가 난동하는 것을 방지하는 등의 작업을 수행합니다.
카지노의 KYC 프로세스는 가입하기 전에도 플레이어의 신원을 확인하기 위해 마련되어 있습니다. 그러나 일부 온라인 카지노 플레이어, 심지어 소유자조차도 이 규정을 의심스럽고 불편하며 시간이 많이 걸리는 것으로 간주합니다.
문제는 정부와 도박 규제 기관이 철저한 카지노 KYC 프로세스를 구현하는 데는 이유가 있다는 것입니다. 이 기사에서는 이러한 라이센스 온라인 카지노 ID 신분증이 필요한 이유와 허용되는 신분증을 분석하므로 계속 읽으십시오.
1. 온라인 카지노 ID가 필요한 이유 5가지
간단히 KYC로 알려진 고객 파악은 카지노를 포함한 금융 기관이 고객 신원의 합법성을 확인하기 위해 따르는 규정 준수 프로세스입니다.
영국 정부는 카지노 위원회를 통해 모든 카지노가 고객에게 KYC 문서를 요구하고 모든 검증 프로토콜을 따라야한다고 제정했습니다. 이 규정은 2005 카지노 법의 세 가지 주요 라이센스 목표와 일치합니다.
- 도박이 범죄 또는 장애의 원인이 되거나 관련된 것을 방지하기 위해
- 모든 도박 관행이 공정하고 개방적임을 보장하기 위해
- 아이들이 도박에 연루되지 않도록 보호하기 위해
이를 통해 이러한 규정을 따르지 않는 영국 온라인 카지노는 무거운 벌금을 지불하고 라이센스가 취소됩니다.
또한 KYC 문서를 준수하지 않고 제공을 거부하는 고객은 출금이 지연되거나 상금을 전혀 인출할 수 없습니다. 일부는 계정이 삭제되기도 합니다. 그리고 가짜 신분증을 사용하여 적발된 사람들은 엄청난 벌금을 내거나 형사 고발에 직면해야 할 수도 있습니다.
다음은 온라인 카지노에 가입하고 상금을 청구할 때 ID가 필요한 5 가지 주요 이유입니다.
자금 세탁 방지법 준수
온라인 카지노 ID는 자금 세탁을 합법적으로 얻은 것처럼 보이기 위해 부당 돈의 출처를 숨기는 불법 행위입니다. 대조적으로, 그것은 테러 자금이나 마약 밀매와 같은 범죄 활동에서 생성되었습니다.
범죄자들이 돈을 “세탁”하기 위해 사용하는 가장 일반적인 방법 중 하나는 온라인 카지노 니다. 온라인 카지노 및 베팅 사이트는 대부분 막대한 돈으로 운영되고 웹 사이트에 액세스하는 것이 비교적 쉽기 때문에 이러한 유형의 사이버 범죄가 만연한 플랫폼이 될 수 있습니다.
세탁업자는 도박 사이트에 돈을 “청소”하거나 합법적 인 자금 출처에서 나온 것처럼 보이게 하는 방법으로 돈을 입금합니다. 다른 사람들은 단순히 여가 카지노 활동에 자금을 지원하기 위해 부당하게 얻은 돈을 사용합니다. 어느 쪽이든, 둘 다 온라인 카지노를 통한 심각한 자금 세탁 사건입니다.
그 이후로 정부는 특히 범죄자의 운영 방식이나 첨단 기술을 따라가는 기술에 대해 엄격한 법률을 제정했습니다. KYC 프로세스가 구현되면 모든 회원은 신분증, 주소 증명, 특히 은행 거래 내역서를 제출해야 합니다. 은행 명세서는 돈의 출처를 보여주는 데 도움이 됩니다.
카지노 운영자가 의심스러운 것을 발견하면 자금의 합법성을 증명해야 합니다. 그렇게 하지 않으면 계정을 취소하고 당국으로 이전할 수 있습니다.
플랫폼에서 돈세탁과 같은 범죄 활동을 간과하거나 지원하는 것으로 입증된 온라인 카지노는 법에 의해 제재될 수 있습니다. 그들은 무거운 벌금을 내거나 폐쇄 명령을 받아야 할 것입니다.
미성년자의 입장 방지
합법적 인 도박 연령은 국가마다 다를 수 있습니다. 예를 들어, 카지노 법은 주에서 규제하기 때문에 미국에서 도박을 할 수 있는 법적 연령은 모든 주마다 다를 수 있습니다. 대부분의 미국 온라인 킺;너 사이트는 플레이어가 21세 이상 이어야 하지만 카지노에 입장할 수 있는 최소 법적 카지노 연령이 18 세인 주가 있습니다.
캘리포니아
플로리다
조지아
아이다호
미시간
위스콘신
와이오밍
미네소타
몬타나
뉴욕
오클라호마 주
로드아일랜드
워싱턴
반면에 영국에서는 18 세 이상의 사람이 카지노 및 기타 카지노 시설에 입장하여 게임을 할 수 있습니다.
2005 년 카지노법을 통해 카지노 위원회가 규제하는 대로 어린이는 모든 유형의 카지노 활동에 관여하지 않도록 보호되어야 합니다. 이를 통해 온라인 카지노는 고객의 나이를 엄격하게 평가해야 합니다. 온라인 카지노에 대한 ID를 제출하면 플레이어가 미성년자인지 여부를 식별하는 데 도움이 됩니다. 운영자는 선거인 명부에서 귀하의 이름을 조회하여 귀하의 신분증이 합법적인지, 귀하가 웹사이트에 가입할 수 있는 연령인지 확인합니다.
그러나 일부 카지노는 등록 시 온라인 카지노 ID 제출을 요구하지 않습니다. 이것은 미성년자 플레이어가 무료 스핀을 활용할 수 있는 기회를 제공할 것입니다. 그러나 상금이 있는 경우 인출하기 전에 나이와 신원 증명을 제출해야 할 것으로 예상할 수 있습니다.
사기 방지
KYC 프로세스는 또한 개인 및 그룹의 사기 행위를 방지합니다. 사기꾼이 도박 플랫폼에서 수행하는 불법 활동의 한 예는 웹 사이트에 여러 계정을 만들어 승리 확률을 조작하는 담합입니다. 그들은 종종 가짜 신분증과 도난당한 신분증을 사용하여 등록합니다. 그런 다음 이러한 가짜 계정은 손실되도록 설정되어 기본 계정 중 하나가 승리합니다.
또한 일부 범죄자는 도난당한 신용 카드를 사용하여 온라인 카지노에 등록하고 계정을 충전합니다. 그들은 또한 때때로 은행의 지불 거절 정책을 사용하여 “환불”을 받습니다. “친절한 사기”라고도 하는 지불 거절은 고객이 불법적 인 이유로 돈을 회수하기 위해 판매자 대신 은행 (이 경우 온라인 카지노)과 분쟁을 일으키는 경우입니다. 사기꾼은 손실을 줄이기 위해 이 정책을 남용합니다. 엄격한 절차는 신용 카드를 허용하는 카지노가 KYC 프로세스에 엄격한 이유입니다.
이러한 모든 활동은 불법이며 유죄로 입증된 사람은 처벌을 받을 수 있습니다. 온라인 카지노는 제출된 문서를 신중하게 확인하고 합법성을 확인합니다.
무책임한 도박
무책임한 게임 및 사기 행위의 역사가 있는 플레이어는 면밀히 모니터링됩니다. KYC 문서를 제출하면 온라인 카지노에서 귀하가 게임이 금지된 블랙리스트에 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다.
문제 플레이어는 온라인 카지노의 문제이기도 합니다. 이미 강박적이거나 무책임한 플레이어들이 되는 문제가 있는 사람들을 돕는 방법으로 더 이상 온라인 카지노에 가입해서는 안됩니다.
보너스 남용 방지
일부 플레이어는 새 계정을 여러 번 만들어 환영 보너스를 남용합니다. 신원 확인은 이러한 도박꾼이 이러한 프로모션을 이용하는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
모든 카지노는 1 인당 하나의 계정 만 허용합니다. 두 번째 계정을 만들다 적발되면 첫 번째 계정이 취소되고 거기에서 자금과 상금을 인출할 수 없습니다. 더 나쁜 경우, 그들은 당신이 만든 모든 계정을 차단하고 당신이 그들의 플랫폼에서 플레이하는 것을 금지할 것입니다.
2. 온라인 카지노 ID에 허용되는 신분증
미리 준비해야 할 온라인 카지노 ID는 다음과 같습니다.
여권
여권은 플레이어가 온라인 카지노에 제출하는 데 필요한 가장 일반적인 정부 발급 신분증 중 하나입니다. 일부 플랫폼은 특별히 여권이 필요하지만 일부 플랫폼은 사진이 있는 모든 신분증을 허용합니다.
운전면허증
여권 외에도 운전 면허증은 온라인 카지노에서 확인을 위한 유효한 신분증입니다. 만료되지 않았는지 확인하기만 하면 됩니다.
공과금
공과금 청구서는 주소 증명으로 사용됩니다. 일부 온라인 카지노는 특정 지역의 고객에게만 제공됩니다. 즉, 다른 국가나 주의 플레이어를 허용하지 않습니다. 이를 통해 그들은 당신이 사는 곳을 확인해야합니다.
다음 중 하나에 대한 최근 공과금 청구서를 제출해야 합니다.
물
기체
전기
유선
의회 세금
최근 건축 사회 또는 신용 조합 성명서
은행 거래 내역서
은행 거래 내역서도 주소를 확인하는 데 도움이 됩니다. 그러나 그들은 일반적으로 귀하의 계정에서 불규칙한 소득 패턴을 보도록 요청합니다. 플랫폼을 사용하여 불법 활동을 수행할 수 있는 잠재적인 자금 세탁자를 모니터링하는 데 도움이 됩니다.
온라인 카지노에 가입할 계획이라면 일부 플랫폼에는 두 개 이상이 필요하므로 최소 두 가지 유형의 ID를 준비하십시오.
일부 카지노에서는 계정에 가입할 때 KYC 문서를 제출하도록 요청합니다. 그러나 이제 카지노는 더 많은 고객을 유치하기 위해 즉시 ID를 요청하지 않는 것이 일반적입니다. 대신 첫 출금을 하기 전에 서류를 제출해야 합니다. 유효한 신분증을 제공하지 않으면 상금을 청구할 기회가 박탈됩니다.
카지노 KYC 프로세스는 특히 즉시 플레이하고 즐기고 싶다면 실제로 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 그러나 이러한 프로토콜은 사용자와 운영자를 안전하게 보호하도록 설정되어 있습니다. 따라서 가장 좋은 방법은 요구 사항을 준수하고 따르는 것입니다. 게다가, 일단 클리어하면 좋아하는 게임을 원하는 만큼 플레이 할 수 있습니다.
